289
Влада США заведе інсайдерські справи на 120 осіб
— Кримінал
Американська влада планує завести кримінальні справи про поширення інсайдерської інформації на 120 осіб. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на заяву старшого агента ФБР Девіда Чейвса (David Chaves).
За його словами, в даний час під підозрою правоохоронців перебувають близько 240 осіб. Рішення про порушення справ проти половини з них вже прийнято, а стосовно ще 120 осіб ведеться розслідування. В коло підозрюваних входять банкіри, аналітики, консультанти і трейдери. Як відзначає WSJ, влада США вперше розкриває кількість підозрюваних, які перебувають під слідством.
Associated Press додає, що в минулому році у справах, порушених бюро за фактами шахрайства на фінансових ринках, було винесено понад три тисячі обвинувальних висновків. Сума збитку склала більше 12 мільярдів доларів.
Найбільше фактів шахрайства було виявлено в торгівлі цінними паперами та сировиною: 394 обвинувальних висновків і 8,8 мільярда доларів збитків. У цій галузі також зафіксовано різке зростання злочинів, число яких з 2008 року по 2011 рік збільшилося на 52 відсотки.
У боротьбі з інсайдерами ФБР задіяло Майкла Дугласа, який зіграв роль великого фінансиста і шахрая Гордона Гекко у фільмі "Уолл-стріт". Актор знявся в ролику, в якому закликає повідомляти у бюро розслідувань про фінансові злочини.
Як відзначає Reuters, ФБР забезпечило себе інформаторами на найближчі п'ять років. В їх число входять співробітники компаній, яких викрили в торгівлі на інсайдерській інформації та запропонували їм співпрацювати, а також власні джерела бюро в різних хедж-фондах.
У жовтні минулого року в США було винесено один з найбільших вироків, пов'язаних з інсайдерською торгівлею - голові хедж-фонду Galleon Management Раджу Раджаратнаму дали 11 років в'язниці. Загальна сума стягнень, накладених на бізнесмена, склала 156 мільйонів доларів. Під слідством також перебуває партнер Раджаратнаму - колишній член ради директорів Goldman Sachs Раджат Гупта, якого звинувачують в пособництві голові Galleon. Якщо обвинуваченню вдасться довести провину Гупти по всіх пунктах, фінансисту загрожує близько ста років в'язниці.
За матеріалами: Лента.РУ
Поділитися новиною
