729
США подали в суд на найстаріший приватний банк у Швейцарії
Американська влада подала судовий позов проти найстарішої банківської компанії в Швейцарії Privatbank Wegelin & Co., звинувачуючи її в пособництві при скоєнні податкових злочинів.
Протягом останніх років США домагалися від Швейцарії законодавчо примусити всі банки європейської країни видавати Вашингтону дані про своїх вкладників з американським громадянством. Таким чином, Вашингтон мав намір покінчити з поширеною серед американців практикою виводити «сірі» доходи у Швейцарію, ухиляючись тим самим від сплати податків в США. В кінці 2011 року США і Швейцарія досягли угоди з цього питання, після чого американська прокуратура отримала допуск до бажаної бази даних.
Як пишуть сьогодні німецькі ділові ЗМІ, американська прокуратура звинувачує Privatbank Wegelin в тому, що він брав участь у незаконних схемах з переказу грошових коштів, а також консультував своїх клієнтів з американським громадянством з цих питань.
В обвинувальному висновку на 48 сторінок прокуратура описала цілий ланцюжок посередників, який був спланований експертами Privatbank Wegelin для ухилення від сплати податків в Америці. Мова йде про приховування від податкових органів близько 16 тис. доларів, хоча загальна сума прихованих доходів може бути значно вищою. При цьому в схемах також використовувалися рахунки найбільшої банківської групи Швейцарії UBS AG.
За матеріалами: РІА Новини
Поділитися новиною
