1607
Німецька фінансова піраміда позбавила вкладників 100 мільйонів євро
— Кримінал
Правоохоронні органи стверджують, що жертвами німецької фінансової піраміди Business Capital Investors стали близько 4 тисячі осіб, які втратили не менше 100 мільйонів євро.
Прокуратура Дюссельдорфа спільно зі своїми іноземними колегами провела обшуки в Європі і Канаді і провела перші арешти у справі про створення фінансової піраміди, повідомляє РБК-Україна.
Як повідомив представник прокуратури Дюссельдорфа Ральф Мелльманн, у понеділок слідчі провели обшуки в квартирах і офісах на території Німеччини, Литви, Іспанії, Швейцарії та Канади. В результаті були заарештовані троє громадян Німеччини, імена яких не розголошуються. Відомо тільки, що їм від 50 до 66 років. За словами Мелльманна, слідство зараз у самому розпалі і, цілком ймовірно, будуть нові арешти. За попередньою оцінкою, в афері брали участь десятки осіб, переважно німці.
Від дій шахраїв постраждали близько 4 тис. вкладників, які втратили у фонді BCI, штаб-квартира якого знаходиться в США, не менше 100 млн євро.
Засновники BCI та їх помічники заманювали вкладників величезними відсотками - 15,5% річних, які на перших порах сумлінно виплачувалися. У 2005 році BaFin знову дісталося до них і заборонило діяльність BCI, але фонд продовжив свою роботу. Його акціонери забили тривогу лише в 2010 році, коли деякі з них не змогли домогтися повернення внесків. У жовтні цього року інвестори отримали від прокуратури Дюссельдорфа листи з повідомленням про те, що творці BCI підозрюються в шахрайстві, а також з проханням відповісти на декілька запитань про фонд. За деякими даними, засновники піраміди могли виявитися в числі заарештованих.
За матеріалами: РІА Новини
Поділитися новиною
Також за темою
Збитки на понад 100 млн грн: Україна та Чехія ліквідували міжнародну інвестиційну шахрайську мережу
У Києві заарештували нерухомість «Росатому»
НАБУ і САП викрили схему розкрадання «зеленого тарифу» на 141 млн грн на тимчасово окупованій території
Схема на 16 млн грн на Укрнафті: директора компанії обвинувачують у заволодінні коштами
На Київщині викрили розтрату понад 9 млн грн бюджетних коштів
Шахрайство з безкоштовним пальним у Telegram: як уберегтися — деталі
