1607
Німецька фінансова піраміда позбавила вкладників 100 мільйонів євро
— Кримінал
Правоохоронні органи стверджують, що жертвами німецької фінансової піраміди Business Capital Investors стали близько 4 тисячі осіб, які втратили не менше 100 мільйонів євро.
Прокуратура Дюссельдорфа спільно зі своїми іноземними колегами провела обшуки в Європі і Канаді і провела перші арешти у справі про створення фінансової піраміди, повідомляє РБК-Україна.
Як повідомив представник прокуратури Дюссельдорфа Ральф Мелльманн, у понеділок слідчі провели обшуки в квартирах і офісах на території Німеччини, Литви, Іспанії, Швейцарії та Канади. В результаті були заарештовані троє громадян Німеччини, імена яких не розголошуються. Відомо тільки, що їм від 50 до 66 років. За словами Мелльманна, слідство зараз у самому розпалі і, цілком ймовірно, будуть нові арешти. За попередньою оцінкою, в афері брали участь десятки осіб, переважно німці.
Від дій шахраїв постраждали близько 4 тис. вкладників, які втратили у фонді BCI, штаб-квартира якого знаходиться в США, не менше 100 млн євро.
Засновники BCI та їх помічники заманювали вкладників величезними відсотками - 15,5% річних, які на перших порах сумлінно виплачувалися. У 2005 році BaFin знову дісталося до них і заборонило діяльність BCI, але фонд продовжив свою роботу. Його акціонери забили тривогу лише в 2010 році, коли деякі з них не змогли домогтися повернення внесків. У жовтні цього року інвестори отримали від прокуратури Дюссельдорфа листи з повідомленням про те, що творці BCI підозрюються в шахрайстві, а також з проханням відповісти на декілька запитань про фонд. За деякими даними, засновники піраміди могли виявитися в числі заарештованих.
За матеріалами: РІА Новини
Поділитися новиною
Також за темою
24 млн грн збитків: БЕБ викрила продавців підробленої техніки Apple
Колишнього бізнесмена підозрюють у розкраданні газу на 400 млн грн
Мільярдні збитки: ДБР розслідує до 600 справ у галузі лісового господарства
В Україні викрили схему імпорту препаратів рф на понад 270 млн гривень
В Одесі викрили шахраїв, які ошукали людей на 26 млн грн
Правоохоронці виявили схему відмивання 160 млн грн на будівництві Подільського мосту
