301
Швейцарські банки запідозрили у відмиванні грошей арабських диктаторів
— Казна та Політика
Чотири швейцарські банки відмивали гроші, що надходять до них з арабських держав - Лівії, Тунісу і Єгипту. Як повідомляє France Presse, про це оголосив швейцарський банківський регулятор (FINMA) після перевірки 20 кредитних установ країни. Які саме банки були замішані у незаконних операціях, у відомстві не уточнили. Також не повідомляється про можливе кримінальне переслідування щодо фінансистів.
Як відзначає Reuters, перевірка FINMA стосувалася відносин банків Швейцарії з різними фінансовими установами країн, в яких нещодавно були повалені авторитарні режими. Крім того, перевірялося збереження рахунків, що імовірно належали арабським правителям.
У травні 2011 року швейцарські банки заморозили кошти на рахунках, імовірно, пов'язаних з покійним президентом Лівії Муаммаром Каддафі, колишнім лідером Тунісу Зін аль-Абідіном бен Алі і екс-главою Єгипту Хосні Мубараком. Всього було заарештовано 960 млн доларів.
У січні 2011 року Швейцарія заарештувала кошти колишнього президента Кот-д'Івуару Лорана Гбагбо. Раніше швейцарці заморозили активи лідерів інших вже повалених режимів - філіппінського Фердинанда Маркоса і нігерійського Сані Абача. Кошти абачи - 800 млн доларів - були повернені новій владі Нігерії через п'ять років.
За матеріалами: Лента.РУ
Поділитися новиною
Також за темою
На 37% більше: три найбільші благодійні фонди України зібрали у 2025 рекордні 105,87 млрд грн — НБУ
Які виплати отримують військові після звільнення з полону — детальне роз’яснення від Міноборони
«Виведення азартних ігор з тіні»: Мінцифри пропонує змінити податки на гральний бізнес
Кількість працевлаштованих українців з 2021 року зменшилась на 1,3 млн
Сертифікат водія замість ліцензії на авто: як Мінрозвитку ініціює реформу таксі
Уряд продовжив пільгові ціни для теплокомуненерго (терміни)
