550
СБУ порушила справу за фактом привласнення банками "Національний стандарт" і "Європейський" 444 млн гривень Фонду гарантування вкладів
СБУ порушила справу за фактом привласнення банками "Національний стандарт" і "Європейський" 444 млн гривень Фонду гарантування вкладів
Головне слідче управління Служби безпеки України 5 жовтня порушило кримінальну справу за фактом привласнення посадовими особами банку "Національний стандарт" (Київ) і банку "Європейський" (Київ) коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в обсязі 444,190 млн гривень.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
Кримінальну справу було порушено за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
У ході досудового слідства було встановлено, що в 2009-2010 роках службові особи даних банків, використовуючи своє службове становище, за день до відкликання банківських ліцензій відкрили 1339 поточних рахунків.
При цьому частина громадян, переважно жителів Черкаської і Донецької областей, була на орендованому транспорті доставлена в банківські установи, де за матеріальну винагороду від 40 до 100 гривень склала необхідні для відкриття банківських рахунків документи.
Решта громадян, також за матеріальну винагороду, надала нотаріально засвідчені довіреності особам, які мали безпосередню причетність до банків, на підставі яких останні і відкрили відповідні банківські рахунки.
Повідомляється, що посадові особи цих банків, використовуючи рахунки підконтрольних підприємств, здійснили перерахування неіснуючих грошей на щойно відкриті рахунки.
У повідомленні підкреслюється, що це дало підстави для отримання реальних грошових коштів з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Безпосередньо самі грошові кошти були отримані 3 особами, 2 з яких одночасно працювали як у банку "Національний стандарт", так і в банку "Європейський".
Також повідомляється, що колишньому раднику голови правління банку "Національний стандарт", яка також мала причетність до привласнення коштів, 7 жовтня Шевченківським районним судом Києва було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Їй висунуто обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Троє інших фігурантів справи перебувають на підписці про невиїзд.
Слідство у справі триває.
Як повідомляло агентство, у серпні 2009 року Національний банк вирішив ліквідувати банки "Національний стандарт" і "Європейський".
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
