3240
НБУ рекомендує банкам ставити печатки на ксерокопії паспортів клієнтів, які обмінюють валюту
Національний банк рекомендує банкам і обмінним пунктам ставити печатку каси банку або пункту обміну на ксерокопіях паспортів клієнтів, які обмінюють валюту.
Про це йдеться в листі НБУ №28-211/4027-11798 від 7 жовтня.
За даними Нацбанку, це необхідно для запобігання використанню копій паспортів у будь-яких інших цілях.
"З метою запобігання використанню копій документів, що засвідчують особу, на підставі яких здійснювалися валютообмінні операції, і враховуючи занепокоєння клієнтів з цього приводу, рекомендуємо проставляти на копіях вищевказаних документів штамп пункту обміну валюти або каси банку", - йдеться в листі.
НБУ також нагадує банкам, що інформація та документи, отримані в процесі обслуговування клієнтів при здійсненні валютообмінних операцій, є банківською таємницею, розкриття якої третім особам не допускається (за винятком деяких законодавчо передбачених випадків).
Як повідомляло агентство, постановою №278, яка набрала чинності з 23 вересня, НБУ зобов'язав банки здійснювати документальну ідентифікацію фізосіб, які здійснюють валютообмінні операції.
Даною постановою Нацбанк також збільшив ліміт продажу готівкової інвалюти в одні руки з 80 тис. гривень до 150 тис. гривень (в еквіваленті) на день.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
Також за темою
На експорті ІТ-послуг Україна щомісяця заробляє пів мільярда доларів
Резерв+ розширює сервіс сповіщень для військовозобов’язаних
Естонська Iute Group створить в Україні цифровий банк на базі збанкрутілого RwS Bank
Як змінилися позиції України в міжнародних рейтингах за роки вторгнення
У 2025 році шахраї вкрали з карток до 1,6 млрд грн: нові схеми
«Укренерго» купуватиме електроенергію у «Енергоатому» через спеціальні аукціони
