728
СБУ у Києві припинила діяльність конвертаційного центру, який щомісячно виводив за кордон до 150 млн грн
— Кримінал
Співробітники СБУ викрили та припинили незаконну діяльність групи осіб, яка організувала потужний законспірований "конвертаційний центр", повідомляє прес-служба відомства.
Нелегальну фінансову структуру, що надавала послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та переводила у готівку "відмиті" кошти, які належали підприємствам різної сфери діяльності, створили мешканці столиці. Загалом у схемі роботи центру були задіяні до 50 осіб у трьох регіонах України.
Через мережу транзитних та фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих за кордоном, на рахунках яких акумулювались кошти клієнтів конвертаційного центру, зловмисники щомісяця виводили у "тінь" понад 150 млн грн.
Оперативники провели більше 30 обшуків в офісних приміщеннях, сховищах кількох столичних банків та квартирах за місцями проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено готівку на суму понад 6 млн грн, фінансово-господарську документацію з ознаками фіктивності, печатки десяти неіснуючих підприємств.
Слідчими порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
