676
Найбільший банк США Wachovia відмив майже 400 млрд дол. від наркоторгівлі
— Валюта
Найбільший банк США Wachovia відмив 378 млрд дол. від процвітаючого в Мексиці наркобізнесу. Як підкреслює британська Guardian, ця сума становить третину ВВП Мексики.
З 2004 по 2007 рік банк без належного дозволу займався переказом грошових коштів з США до Мексики. Ці гроші йшли на перевезення сотень тонн наркотиків. На ці гроші купували не тільки наркотики, але і літаки, необхідні для переправляння вантажів.
У 2010 році Wachovia заплатила штраф у розмірі 160 млн дол. До цього керівництво банку отримало сім повісток до суду.
Директор управління ООН з наркотиків і злочинності Антоніо Марія Коста в 2008 році заявив, що Wachovia таким способом боролася з кризою. Проте того ж року керівництво банку оголосило про його продаж, щоб уникнути банкрутства. Тоді збитки дорівнювали 9,7 млрд дол.
Фінансова компанія США Wells Fargo в жовтні 2008 року придбала банк Wachovia і взяла на себе боргові зобов'язання банку на загальну суму в 312 млрд дол.
За матеріалами: Maanimo.com
Поділитися новиною
Також за темою
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
Яким буде курс долара та євро до кінця 2025 року: прогноз банкіра
Подорож Європою: де вигідно платити в євро, а де краще мати місцеву валюту
Українці у липні збільшили чисту купівлю готівкового євро
Що буде з доларом — прогноз до 24 серпня
Гривня тримає позиції: курс долара стабільний з травня — ІЕД
