467
Викрито аферистів, у яких податкову звітність підписувала померла людина
— Кримінал
У Севастополі був виявлений конвертаційний центр на базі 7 суб'єктів госпдіяльності міст Києва і Севастополя, податкова звітність якого підписувалася особою, яка з 2007 року значилася померлою. Про це FINANCE.UA повідомила прес-служба ДПА України.
Обіг коштів за розрахунковими рахунками центру за період з липня 2009 р. по теперішній час склав понад 30 млн гривень.
Прокуратурою м. Севастополь було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України, яка згодом передана в слідчий відділ податкової міліції ДПА у м. Севастополі для проведення досудового слідства.
Як йдеться у повідомленні, в рамках оперативно-розшукових заходів затримано кур'єра конвертаційного центру, у якого було виявлено та вилучено готівкові кошти на загальну суму 335 тис. гривень і бухгалтерські документи фіктивних підприємств.
На рахунки центру накладено арешт. Тривають слідчі дії щодо забезпечення відшкодування збитків, завданих державі.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
