315
Підприємство із Нової Зеландії намагалось перерахувати на рахунки фіктивної української фірми майже 60 млн грн
— Кримінал
Податкова міліція викрила схему незаконних фінансових операцій ыз перерахування підприємством із Нової Зеландії коштів на територію України з подальшим ухиленням від оподаткування, повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України.
"Схема була такою: підприємство-нерезидент походженням з Нової Зеландії намагалося перерахувати значну суму коштів на рахунки фіктивного підприємства в банківській установі Києва", - говориться в повідомленні прес-служби.
За результатами спецоперації співробітники управління спеціальних розслідувань Головного управління податкової міліції ДПАУ на поточному рахунку одного з фіктивних підприємств заарештували 59 млн 999 тис.800 грн. грн.
Прес-служба зазначає, що встановлені посадові особи трьох фіктивних суб'єктів господарювання, задіяних у схемі отримання грошових коштів від підприємства-нерезидента.
За зібраними матеріалами слідче управління податкової міліції ДПАУ порушило кримінальну справу за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України.
Проводиться комплекс заходів, направлений на встановлення всіх осіб, причетних до організації вказаної операції, а також на забезпечення відшкодування збитків, заподіяних державі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
