269
Французька поліція ліквідувала мережу шахраїв, які викрали у банків близько 100 млн євро
— Кримінал
Французька поліція викрила широку мережу шахраїв, через злочинні махінації яких великі банки країни втратили близько 100 млн євро, передає ИТАР-ТАСС.
Як повідомила газета "Парізьєн", слідство і оперативні дії у справі, з якої проходили більше 60 підозрюваних, почалися ще в 2007 році і завершилися лише зараз.
Один з головних підозрюваних, Мохаммед Уссекін, був затриманий лише в серпні цього року в Оттаві (Канада) та екстрадований до Франції. В даний час цією справою займається судовий слідчий фінансового управління паризької поліції.
За інформацією з інформованих джерел, це "одна з найсерйозніших шахрайських операцій організованої злочинності, розкритих за останні роки".
Шахраї скористалися пропусками у французькій системі фінансової оренди і через підставні компанії переводили за кордон суми, отримані від провідних французьких банків, повідомляє видання.
За матеріалами: K2Kapital
Поділитися новиною
