393
В Одеській обл. ліквідовано конвертаційний центр з річним оборотом 500 млн грн.
— Кримінал
Співробітники підрозділу боротьби з відмиванням доходів ДПА в Одеській обл. спільно із співробітниками УСБУ в Одеській обл. під час проведення спільних оперативно-розшукових заходів щодо кримінальної справи, порушеної за фактом фіктивного підприємництва і навмисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах за ознаками злочинів, відповідальність за яких передбачена ст. 27 ч.3, 205 ч.2, 27.ч.3, 212 ч.3 КК України, виявили і присікли діяльність конвертаційного центру, який був розташований в 7 офісних приміщеннях в м. Одесі, повідомляє прес-служба ДПА України.
Встановлено, що група з 4 осіб використовувала схеми незаконного переведення коштів у готівку шляхом їх перерахування на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності, виведення коштів за межі України і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Річний оборот конвертаційного центру складав понад 500 млн грн.
Порушено 2 кримінальні справи.
За результатами обшуків вилучено 57 печаток підприємств, задіяних в роботі конвертаційного центру; документи 30 підприємств; 70 векселів на суму понад 60 млн грн.; 30 комп'ютерів; 500 тис. грн., 100 тис. дол., 53 тис. євро, 3 тис. англ. фунтів і 700 тис. рос. руб. На рахунках заблоковано 1,2 млн грн.
Затримано трьох осіб.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
