419
Конвертаційний центр з обігом 350 млн накрили в Одеській області
— Кримінал
Співробітники Управління СБУ в Одеській області у взаємодії з податківцями і прокуратурою ліквідували потужний центр конвертації.
Як повідомили УНІАН в прес-групі УСБУ, правопорушники використовували низку фіктивних і діючих комерційних структур для "відмивання" мільярдних коштів і приховування джерел походження отриманих прибутків.
Річний обіг коштів на рахівницях більшості із 80 задіяних в злочинній схемі підприємств складав від 100 млн. грн. до 350 млн. грн. Учасники злочинних схем отримували валюту з банківських рахунків на підставі укладених фіктивних угод.
Під час обшуків вилучено печатки 80 підприємств, задіяних в протиправній схемі ухилення від сплати податків і конвертації, більше 30 системних блоків і портативних комп'ютерів, у тому числі обладнаних системами "банк-клієнт" і відповідними ключами до них, статутні, реєстраційні, первинні бухгалтерські і фінансово-бухгалтерські документи фіктивних підприємств.
Арештовано кілька автомобілів, приватних будинків та інше майно, а також кошти, які знаходяться на поточних і розрахункових рахівницях, які були задіяні в злочинних схемах. Крім того, вилучені значні суми валюти в доларах, євро, фунтах і рублях на загальну суму 2 млн. грн.
Слідче управління обласної прокуратури порушило відносно чотирьох затриманих осіб кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 і 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодекск України.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
