238
Податкова міліція викрила злочинне угруповання, яке працює з векселями фіктивних підприємств
— Кримінал
Працівники податкової міліції спільно зі співробітниками Управління боротьби з організованою злочинністю Головного управління МВС України в Дніпропетровській області припинили діяльність організованого злочинного угруповання, яке надавало підприємствам послуги в ухиленні від сплати податків і незаконної конвертації грошових коштів.
Як повідомляється в прес-релізі Державної податкової адміністрації України (ДПАУ), до складу групи входили семеро людей, які протягом 2008-2010 рр. створили 12 фірм, зареєструвавши їх на підставні особи.
За словами заступника начальника Головного управління податкової міліції ДПАУ Руслана Плюща, на слова якого посилається прес-служба, для злочинної діяльності члени угруповання використовували вексельну схему: від імені фіктивних підприємств виписувалися векселі, не забезпечені активами, які надалі через "податкові ями" передавалися фізичним особам-учасникам групи. Надалі махінатори по чекових книжках знімали кошти готівкою в банках і передавали клієнтам за 3-5% від суми.
Під час спеціальних заходів оперативники вилучили оргтехніку, яка містить інформацію про незаконну діяльність, печатки підприємств, використовувані для фінансових махінацій, незаповнені бланки з відтисками печаток, бланки векселів, а також самі векселі на загальну суму близько 39 млн грн.
На поточних рахунках фірм, підконтрольних організаторам злочинного синдикату, заблоковано понад 1 млн грн.
В цілому за п'ять місяців 2010 року знешкоджено 70 конвертаційних центрів, що надають послуги з мінімізації податкових зобов'язань, йдеться в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
