247
Morgan Stanley підозрюється у маніпуляціях на ринку CDO
— Кримінал
Один з найбільших американських інвестиційних банків Morgan Stanley знаходиться під підозрою через низку операцій з продажу інвесторам складних похідних інструментів, забезпечених портфелем боргових зобов'язань (CDO), інформує РБК daily із посиланням на The Wall Street Journal.
Фінансова компанія підозрюється в тому, що продавала учасникам ринку CDO, одночасно з цим роблячи ставку на зниження ринкової вартості цих інструментів. Зацікавленість влади викликали дві операції Morgan Stanley, названі на честь колишніх президентів США Ендрю Джексона і Джеймса Бьюкенена. Серед трейдерів ці операції навіть прозвали "мертві президенти".
Сам Morgan Stanley відмовляється від будь-яких коментарів, посилаючись на відсутність інформації з цього питання. "Міністерство юстиції не зв'язувалося з банком у зв'язку з операціями, перерахованими в The Wall Street Journal. У нас немає жодних даних про те, що уряд веде розслідування цих операцій", - говориться в заяві представника Morgan Stanley.
Попри те, що Morgan Stanley зміг заробити на продажі CDO, загальний результат залученості компанії на ринок похідних фінансових інструментів виявився плачевним. В результаті різкого зниження вартості цілої низки паперів, компанія в 2007 р. втратила близько 9 млрд дол.
Варто зазначити, що претензії федеральної влади до банку повторюють звинувачення, висунуті проти одного з конкурентів Morgan Stanley.
Ще 16 квітня 2010 р. Комісія США з цінних паперів і бірж (SEC) подала до суду на інвестбанк Goldman Sachs, звинувативши його в шахрайстві з цінними паперами. В центрі уваги регулятора виявився похідний інструмент під назвою Abacus 2007-AC1, структурований банком і проданий декільком інвесторам, зокрема, німецькому банку IKB Deutsche Industriebank.
Цей фінансовий продукт був забезпечений пулом іпотечних паперів категорії subprime і був виведений на ринок якраз коли американський сектор subprime-іпотеки почав подавати перші ознаки неминучого обвалу. В результаті, через вісім місяців після продажу Abacus інвесторам, даний актив практично повністю знецінився - 99% паперів, що входили в іпотечний пул, зіткнулися з пониженням рейтингу. Інвестори втратили на вкладеннях в Abacus близько 1 млрд дол.
Комісія звинуватила Goldman Sachs і одного з його віце-президентів Ф.Турре в тому, що вони навмисно приховали від інвесторів інформацію про конфлікт інтересів, який був в основі "токсичного" деривативу. За даними SEC, у відборі іпотечних паперів для Abacus безпосередню участь брав відомий хедж-фонд Paulson&Co., про що Goldman Sachs не проінформував в проспекті емісії.
Goldman Sachs категорично не визнає своєї провини, стверджуючи, що не обманював клієнтів.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
