9357
Банк, який обслуговував рахунки Тимошенко, підозрюють у розкраданні бюджету
— Кримінал
Державна податкова адміністрація України підозрює три банки з групи середніх в причетності до розкрадань бюджетних коштів, заявив перший заступник глави ДПАУ - начальник податкової міліції Віктор Шейбут.
"Таких, як банк "Слов'янський", у нас вже три фінструктури. Це - середні банки, які були частиною злочинної схеми і використовувалися як інструмент для вимивання бюджетних коштів. Ми знаємо, що деякі вищі керівники банків діяли свідомо", - сказав він в інтерв'ю тижневику "Контракти".
"Будемо порушувати кримінальні справи, а зараз ми на стадії документування за фактом розкрадання бюджетних коштів", - додав він.
Як повідомлялося, банк "Слов'янський" був створений в 1989 році. У 1999 році за розмірами капіталу він входив до п'ятірки найбільших українських банків, проте в 2001 році був ліквідований після тривалих розглядів з ДПАУ відносно ухилення від сплати податків.
Європейський суд з прав людини навесні 2010 року зобов'язав Україну виплатити екс-голові банку "Слов'янський" Борису Фельдману гривневий еквівалент EUR8 тис. за проведення несправедливого судового процесу.
У 2002 році суд визнав Фельдмана винним в розкраданні грошових коштів і ухиленні від сплати податків, засудивши до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією. Проте потім суддівська колегія Верховного суду України відмінила звинувачення в частині ухилення від сплати податків, пом'якшивши покарання до п'яти років позбавлення волі. У червні 2004 року Фельдман достроково звільнений з в'язниці після того, як відбув половину терміну позбавлення волі.
В свій час в банку "Словянський" знаходилися рахунки ЄЕСУ, а банк називали близьким до Тимошенко.
У 2002 р. ЄЕСУ звинуватили в причетності до незаконних операцій, які проводилися через банк "Слов'янський". Близько мільярда доларів, призначених Росії в рахунок оплати за газ, було переведено на рахунки банку на острові Науру, писала тоді газета "Факти".
За матеріалами: Сьогодні
Поділитися новиною
