296
У Харківській обл. викрито конвертаційний центр, через який пройшло більше 100 млн грн
— Кримінал
Працівники Управління із боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Харківській обл. викрили центр конвертації з річним обігом у 50 млн грн., повідомляє прес-служба ГУБОЗ.
Конвертаційний центр складався з двох фіктивних фірм, які шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами Харкова та інших регіонів України надавали послуги з переведення безготівкових коштів в готівку. За два роки через розрахункові рахунки вищезгаданих підприємств було проконвертовано більше 100 млн грн.
Під час обшуків в офісах правоохоронці вилучили 200 тис. грн., печатки, бухгалтерську документацію та інші речові докази тіньової діяльності. Прокуратура Харківської обл. порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
