1
Україна — у "чорному списку" FATF
Міжнародна група з боротьби із фінансовими зловживаннями (FATF) прийняла рішення залишити Україну в «чорному списку» країн, які не борються із відмиванням грошей.
Спочатку в «чорному списку» були 23 країни й території, зараз їх залишилося 14 (до речі, серед інших зі списку виключено Росію). Країни, що залишилися — острови Кука, Домініка, Єгипет, Гренада, Гватемала, Індонезія, Маршаллові острови, М’янма, Науру, Нігерія, острів Ніуе, Сент-Вінсент і Гренадіни, Україна та Філіппіни.
Санкції за перебування у списку є різноманітними — від рекомендації FATF «дотримуватися особливої обережності» при взаєминах із банками-резидентами країни, до різних обмежень на відкриття кореспондентських рахунків. Крім того, повідомляє ForUm, усі транзакции за участю банків з такої країни зазнають твердого контролю.
За матеріалами:
Поділитися новиною
