453
Податкове розслідування в США виявило ще 10 європейських банків з потенційними порушеннями
— Казна та Політика
Американські платники податків, користуючись амністією у зв'язку з ухиленням від сплати податків, назвали Податковому управлінню (IRS) США близько 10 банків у Швейцарії та інших країнах Європи, де в таких спосіб були відкриті рахунки, пише газета The Wall Street Journal.
Серед цих банків: Credit Suisse Group AG, Julius Baer Holding AG, Zuercher Kantonalbank і Union Bancaire Privee.
IRS підкреслює, що поки мова не йде про те, що в цих банках виявлені які-небудь порушення. Американські громадяни, що зберігали в них гроші, просто повідомили податкові органи про такі рахунки.
Однак після того, як було встановлено, що співробітники швейцарського банку UBS допомагали американським платникам податків приховувати кошти на офшорних рахунках, IRS, швидше за все, зверне пильну увагу до всіх названих фінансово-кредитних установ.
Програма амністії в справі UBS для американських громадян буде діяти до 23 вересня. У цей час платники податків можуть "з'явитися з повиною" і заплатити податки, сподіваючись уникнути штрафів і карного переслідування за ухиляння від сплати податків. При цьому всі учасники програми повинні вказати "всі рахунки або активи, які вони контролюють або бенефіціарними власниками яких вони є".
Таким чином, Податкове управління США одержало доступ до "джерела інформації" про рахунки американських платників податків: банки, дати відкриття і закриття рахунків, суми, контактні особи, відзначає WSJ.
Паралельно податкові органи і міністерство юстиції США одержали дані про клієнтів UBS: ще в лютому банк надав інформацію про 250 американських клієнтів. У вівторок міністерство юстиції оголосило про те, що у відношенні 150 з них ведеться карне розслідування.
Податковий юрист Withers LLP у Женеві Мілан Патель відзначив, що низка швейцарських банків і податкових консультантів рекомендують своїм клієнтам добровільно взяти участь у програмі розкриття інформації про банківські рахунки. За словами М.Пателя, такі банки всіма силами прагнуть уникнути асоціацій з відхиленням від податків.
Однак додаткове розкриття інформації може негативно позначитися на відношенні до швейцарської банківської таємниці, додав експерт.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
ЄК пропонує надати Україні позику на післявоєнну відбудову, яку Київ поверне тільки після сплати репарацій
Оновлено Каталог критично важливих технологій для енергетичного сектору України
Гетманцев пропонує запровадити військову цензуру всіх видатків бюджету
Рік великої приватизації: що продали та скільки заробила Україна
Міністр фінансів допустив нове збільшення бюджету для сектору оборони
Україна оцінює потребу у фінансуванні нової програми з МВФ у $150−170 млрд
