191
Єврокомісія: 15 країн ЄС не відповідають нормам боротьби з відмиванням грошей
Європейським нормам боротьби з відмиванням грошей не відповідають більше половини з 27 країн ЄС, говориться в опублікованій в четвер заяві Єврокомісії.
У список порушників увійшли 15 країн ЄС. Серед них Німеччина, Франція, Бельгія та Іспанія, "країна банків" Люксембург, Мальта, Чехія і Польща, а також Швеція, що вважається "найбільш правовою" державою ЄС.
У заяві підкреслюється, що ці країни не внесли в національні законодавства зміни, передбачені директивою Єврокомісії 2006 року щодо боротьби з фінансовими порушеннями та відмиванням грошей.
Пакет заходів з підвищення прозорості сфери банківських і страхових послуг, грального бізнесу, торгівлі нерухомістю і низки інших секторів економіки був прийнятий для боротьби з фінансуванням тероризму і транснаціональної злочинності.
Всі країни ЄС повинні були привести законодавство у відповідність до цих норм до кінця грудня 2007 року.
За матеріалами: Взгляд
Поділитися новиною
