174
СБУ викрила на Херсонщині конвертаційний центр, через який "відмили" 15 млн.
— Кримінал
Службою безпеки України в Херсонській області припинена робота конвертаційного центру, учасники якого протягом 2006-2007 років одержали на рахунки фіктивно створених приватних підприємств за підробленими фінансово- господарськими документами від суб'єктів різних форм власності понад 15 мільйонів гривень.
Про це proUA повідомили в прес-службі СБУ.
Зокрема, 25 березня співробітники СБУ затримали під час здійснення конвертації коштів чотирьох зловмисників. У них вилучені 802 тисячі гривень, печатки і бланки, що використовувалися для незаконних угод.
Послугами так званого конвертаційного центру користувалися підприємці різних регіонів України, а також деякі бюджетні фінансові установи.
Відповідно до висновків ДПА в області в результаті цих угод через несплату податку на прибуток не надійшли в бюджет понад 2 млн. 646 тис. грн.
Порушена карна справа
За матеріалами: Proua.com
Поділитися новиною
Також за темою
В Пенсійному фонді попередили про нових шахраїв
Викрито схему незаконного заволодіння електроенергією понад 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, що так і не запрацювала: оголосили про підозру посадовцю КМДА
Втеча ухилянтів через газову трубу: який маршрут діяв на Закарпатті
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень
Керівників профспілок газової промисловості підозрюють у розтраті 14 млн гривень
