681
Уряд не дасть відмити гроші
— Казна та Політика
Прийнята спільна постанова Кабінету Міністрів і Національного банку України "Про затвердження плану заходів на 2008 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму".
Прийняття постанови ініційоване Державним комітетом фінансового моніторингу України, як державним органом, що виконує функції національного підрозділу фінансової розвідки.
Постанова націлена на вдосконалювання законодавчої бази в сфері боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, яка б відповідала вищим міжнародним стандартам у цій сфері.
У той же час, основну увагу державних органів, які задіяні у виконанні Плану заходів, буде зосереджено на подоланні легалізації злочинних доходів шляхом виявлення фінансових операцій, пов'язаних з незаконним вивезенням коштів за кордон, конвертаційних центрів, операцій зі "сміттєвими" цінними паперами і незаконним придбанням земель.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко під час розгляду зазначеної постанови підкреслила оптимізм ініціаторів постанови в розслідуванні кримінальних справ і доведення їх до суду, незалежно від кольорів політичних сил, до яких мають відношення ті чи інші фігуранти злочинних фінансових угод.
За словами Голови Держфінмоніторингу України Ігоря Черкаського, сьогодні затверджений план заходів - це своєрідна програма діяльності національної системи з протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2008 рік.
За матеріалами: Izvestia.info
Поділитися новиною
Також за темою
Міністр фінансів України оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік
Гетманцев пояснив, чому компанії не потрапляють до «Клубу білого бізнесу»
«Найвищий показник у світі». Україна витрачає рекордні 31% ВВП на оборону
Єврокомісія пропонує нову схему використання російських активів на підтримку України
На 2026 рік прогнозується дефіцит бюджету в 10 млрд дол. — думка Гетманцева
Підласа розповіла, які внески буде робити Україна до ЄС після вступу
