323
Аферисти "нагріли" державу на суму понад 7 млн. гривень
— Кримінал
Прокуратура Херсонської області викрила організовану злочинну групу, що проводила фіктивні операції із грішми та завдала шкоди державі в галузі оподатковування на суму більш ніж 7,3 млн. грн.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, у злочинну групу входили заступник керуючого банком, старший касир банку і житель міста Херсона. Аферисти протягом декількох років переводили кошти в готівку через незаконні безтоварні операції від імені фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності.
У результаті протиправних дій організованої групи інтересам держави завданий збиток у сфері оподатковування (у вигляді заниження податку на прибуток і податок на додану вартість) на загальну суму 7 млн. 323 тис. грн.
Прокуратура Херсонської області розслідувала та направила в суд кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем і підробки документів у складі організованої групи працівниками однієї з херсонських філій комерційного банку
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
Також за темою
В Україні викрили міжнародну шахрайську схему з інвестиціями
У Києві викрили групу, яка обіцяла роботу в Офісі президента за 100 тисяч доларів
Екс-директора українського агропідприємства засуджено до 7,5 років — причини
У Європі викрили шахрайську мережу, яка крала дані з кредиток через фіктивні акаунти в 193 країнах
Виплата 6500 грн: як не втрапити на шахраїв
В Україні активізувалися шахраї з «допомогою» в держпослугах: як працює схема
