27
Держдепартамент моніторитиме фінанси на підставі закону
Верховна Рада має намір узаконити Державний департамент фінансового моніторингу, створений у січні указом Президента Леоніда Кучми при Міністерстві фінансів. Як повідомляють Українські Новини, відповідно до закону, Держдепартамент повинен аналізувати фінансові потоки та повідомляти правоохоронним органам про підозрілі операції. Законопроект також надає Кабміну право встановлювати критерії сумнівних фінансових операцій.
Аналогічний закон, підготовлений депутатами, що припускає створення спеціального органа з боротьби із відмиванням грошей — Національного агентства з фінансової безпеки при Кабміні — було відхилено.
За матеріалами:
Поділитися новиною
Також за темою
В супермаркетах відмовляються приймати гривні певних номіналів: що робити
Авто для компаній: які найчастіше купують
Інтерес до ChatGPT на смартфонах став згасати
SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
Nuu представила смартфон із другим екраном за $300 (фото, відео)
Коли треба міняти резину на авто: відповідь експерта
