27
Держдепартамент моніторитиме фінанси на підставі закону
Верховна Рада має намір узаконити Державний департамент фінансового моніторингу, створений у січні указом Президента Леоніда Кучми при Міністерстві фінансів. Як повідомляють Українські Новини, відповідно до закону, Держдепартамент повинен аналізувати фінансові потоки та повідомляти правоохоронним органам про підозрілі операції. Законопроект також надає Кабміну право встановлювати критерії сумнівних фінансових операцій.
Аналогічний закон, підготовлений депутатами, що припускає створення спеціального органа з боротьби із відмиванням грошей — Національного агентства з фінансової безпеки при Кабміні — було відхилено.
За матеріалами:
Поділитися новиною
Також за темою
На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн
Toyota презентувала оригінальний електробус із автопілотом (фото)
Citigroup прогнозує падіння Ethereum до $4300 до кінця року
Apple підтвердила роботу над повністю скляним iPhone
6 найкращих бюджетних кросоверів 2025 року
Трамп хоче розвивати аеротаксі в США
