27
Держдепартамент моніторитиме фінанси на підставі закону
Верховна Рада має намір узаконити Державний департамент фінансового моніторингу, створений у січні указом Президента Леоніда Кучми при Міністерстві фінансів. Як повідомляють Українські Новини, відповідно до закону, Держдепартамент повинен аналізувати фінансові потоки та повідомляти правоохоронним органам про підозрілі операції. Законопроект також надає Кабміну право встановлювати критерії сумнівних фінансових операцій.
Аналогічний закон, підготовлений депутатами, що припускає створення спеціального органа з боротьби із відмиванням грошей — Національного агентства з фінансової безпеки при Кабміні — було відхилено.
За матеріалами:
Поділитися новиною
