28
Держдепартамент моніторитиме фінанси на підставі закону
Верховна Рада має намір узаконити Державний департамент фінансового моніторингу, створений у січні указом Президента Леоніда Кучми при Міністерстві фінансів. Як повідомляють Українські Новини, відповідно до закону, Держдепартамент повинен аналізувати фінансові потоки та повідомляти правоохоронним органам про підозрілі операції. Законопроект також надає Кабміну право встановлювати критерії сумнівних фінансових операцій.
Аналогічний закон, підготовлений депутатами, що припускає створення спеціального органа з боротьби із відмиванням грошей — Національного агентства з фінансової безпеки при Кабміні — було відхилено.
За матеріалами:
Поділитися новиною
Також за темою
HP представила клавіатуру з повноцінним комп’ютером всередині
Acer запускає нові Swift AI: тонкі, легкі та розумні ноутбуки з Windows 11 і Copilot+
ASUS представила новинки на CES 2026 (фото)
BMW анонсувала запуск «нового» бренду у 2026 році
Apple планує оснастити iPhone новою 200-мегапіксельною камерою
BMW відкликає тисячі авто через кермо, що самостійно повертається
