274
У Києві податкова викрила конвертаційний центр
— Кримінал
Податковою міліцією м. Києва припинена діяльність чергового конвертаційного центру.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ДПА в м. Києві, під час проведення обшуку (по вул. Політехнічній) вилучені печатки 8 "фіктивних" підприємств, господарські документи та податкова звітність 30 транзитних суб'єктів підприємницької діяльності, а також 9 системних комп'ютерних блоків з докладною інформацією щодо діяльності центру.
Накладений арешт на кошти в сумі 850 тис. грн. Порушено кримінальну справу.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
Також за темою
ДБР викрило розкрадання майже 3 млрд грн на закупівлях мін для ЗСУ
У 2025 році шахраї вкрали з карток до 1,6 млрд грн: нові схеми
НАБУ передало до суду справу про розкрадання понад 27 млн грн на авіаційних шинах
Суд арештував «Колесо огляду» на Подолі
В Пенсійному фонді попередили про нових шахраїв
Викрито схему незаконного заволодіння електроенергією понад 168 млн грн
