242
В Україні для "відмивання грошей" найчастіше використаються операції з землею
— Валюта
В Україні для "відмивання грошей" найчастіше використаються операції із землею, заявив журналістам голова Державного департаменту фінансового моніторингу Сергій Гуржій.
Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, на другому місці - операції з нерухомістю.
Третє місце, відзначив Гуржій, займає неорганізований ринок цінних паперів, а саме - використання цінних паперів на пред'явника, коли важко визначити, хто є дійсним їх власником.
За його словами, на рік Держфінмоніторинг одержує близько 700 тисяч повідомлень про сумнівні фінансові операції, цього року - близько 400 сигналів на суму 18 млрд. грн. були підтверджені і передані в правоохоронні органи.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
