33
Податкова розпочала боротьбу з відмиванням грошей
Як повідомив заступник голови Державної податкової адміністрації Святослав Піскун, зараз ведеться розслідування діяльності банків "Надра", "БІГ-Енергія" і Кредитно-торговельного банку за підозрою у відмиванні грошей, передають Українські Новини.
Також, за його словами, розслідування проводиться стосовно 10 енергопостачальних компаній, одначе він не назвав, яких саме.
Усього податкова веде близько 300 справ з відмивання грошей в особливо великих розмірах.
Раніше Податкова адміністрація і Нацбанк підписали угоду про співробітництво в боротьбі з відмиванням грошей, віддаленням бізнесу від оподатковування і відтоком капіталу за кордон.
За матеріалами: ДПС України
Поділитися новиною
