33
Податкова розпочала боротьбу з відмиванням грошей
Як повідомив заступник голови Державної податкової адміністрації Святослав Піскун, зараз ведеться розслідування діяльності банків "Надра", "БІГ-Енергія" і Кредитно-торговельного банку за підозрою у відмиванні грошей, передають Українські Новини.
Також, за його словами, розслідування проводиться стосовно 10 енергопостачальних компаній, одначе він не назвав, яких саме.
Усього податкова веде близько 300 справ з відмивання грошей в особливо великих розмірах.
Раніше Податкова адміністрація і Нацбанк підписали угоду про співробітництво в боротьбі з відмиванням грошей, віддаленням бізнесу від оподатковування і відтоком капіталу за кордон.
За матеріалами: ДПС України
Поділитися новиною
Також за темою
ТОП-10 високооплачуваних професій у Польщі без диплому
Нові критерії для бронювання працівників в «оборонці» — що змінилося
Уряд планує спрямувати близько 14 мільярдів гривень на «Зимову підтримку»: хто зможе отримати 6500 грн
20 запитань, щоб перевірити вашу фінансову грамотність (тест)
НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Рік Коня»
Підласа повідомила, як виконується бюджет за 10 місяців 2025 року
