198
Податківці ліквідувати конвертаційний центр, який вивів у тінь 15 млн грн
— Кримінал
У Дніпропетровську ліквідований конвертационный центр, через який протягом 2006 року і 6 місяців поточного року легалізовані понад 15 млн грн "тіньових" коштів.
Про це на прес-конференції повідомив начальник управління податкової міліції Володимир Пасічник
За його словами, у діяльності конвертаційнного центру було задіяно близько 20 фіктивних і транзитних підприємств.
На рахунках зазначених фірм зараз заблоковано 143 тис. грн. Під час проведення обшуків в офісах конвертаційного центру вилучено 106 тис. грн.. готівкою, печатки різних фірм і 300 фірмових бланків.
Прокуратура Жовтневого району Дніпропетровська збудила кримінальні справи по ч.5 ст.191 і ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України (присвоєння майна шляхом зловживання службовим становищем) Вирішується питання про затримку організатора конвертаційного центру та порушенні кримінальних справ щодо посадових осіб підприємств, які були клієнтами центру.
За матеріалами: Proua.com
Поділитися новиною
