246
Нацбанк спростив вимоги до контролю за банківськими операціями політично значущих осіб
— Казна та Політика
Національний банк унормував окремі питання забезпечення належного застосування ризик-орієнтованого підходу банків до клієнтів — політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs), які раніше містилися в рекомендаційних листах. Зміни почали діяти 17 червня 2023 року.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Банки мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕРs. У кожному окремому випадку присвоєння банком будь-якого рівня ризику PEPs має бути належним чином обґрунтовано.
Читайте
також: Є
хвилинка? Опитування від Finance.ua
Такий підхід сприятиме запобіганню встановлення банками необґрунтованого рівня ризику та безпідставній відмові таким клієнтам в обслуговуванні.
Національний банк також пом’якшив окремі норми в частині заходів щодо джерел статків (багатства) РЕРs та джерел коштів, пов’язаних з їх фінансовими операціями.
Так, підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій за всіма рахунками PEPs, відкритими в банку, з 200 тис. грн за квартал до 400 тис. грн за місяць, що є однією з умов для невжиття заходів з установлення джерел статків (багатства) РЕРs.
Зміни щодо примусового стягнення боргів та арештів банківських рахунків 💳
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
