463
Двох жителів США звинуватили у створенні криптовалютної піраміди на $44 млн
— Фінтех і Картки
Суд у США звинуватив жителів штатів Орегон та Іллінойс та пов’язані з ними компанії у привласненні $44 млн за допомогою організації фіктивної схеми інвестування у криптовалютні фонди.
Про це повідомили у CFTC.
За даними відомства, з 2017 року Сем Іккурті, відомий як Шрінівас І Рао, та Равішанкар Авадханам створили три компанії нібито для залучення інвестицій.
Потенційним клієнтам Ikkurty Capital, Rose City Income Fund та Seneca Ventures обіцяли до 62% річного прибутку. Зловмисники рекламували проект, у тому числі за допомогою відеороликів на YouTube. Фактично всі три компанії працювали за принципом фінансової піраміди.
Загалом їм вдалося залучити щонайменше $44 млн від 170 людей.
Як повідомили у CFTC, більшу частину отриманих коштів Іккурті та Авадханам розподілили як прибуток серед учасників піраміди. Ще $18 млн обвинувачені перевели на власні рахунки. Частина коштів за допомогою офшорної організації, ймовірно, потрапили на неназвану іноземну криптовалютну біржу.
Федеральний суд штату Іллінойс заморозив зазначені активи та призначив тимчасового управителя для повернення коштів постраждалим.
Чергове слухання у справі призначено на 25 травня. CFTC має намір стягнути з підсудних штрафи та накласти постійну заборону на торгівлю, реєстрацію та майбутні порушення Закону про товарні біржі з їхнього боку.
За матеріалами: Forklog
Поділитися новиною
Також за темою
Alliance bank оновив реферальну програму: до 3 000 грн щомісяця за запрошення друзів до застосунку Alliance
НБУ розповів про нові можливості для приймання оплати за допомогою миттєвих кредитових переказів
Українці отримують все менше грошей із-за кордону
Що робити, якщо помилково переказали гроші на іншу картку
Українці зможуть відстежувати проходження банківських платежів у реальному часі
Нацбанк пояснив, чому Stripe і PayPal досі офіційно не працюють в Україні
