БЕБ арештувало корпоративні права букмекерської компанії, пов'язаної з рф, на 30 млн грн

21.04.2023, 16:44 — Кримінал

684

БЕБ арештувало корпоративні права букмекерської компанії, пов'язаної з рф, на 30 млн грн

Бюро економічної безпеки арештувало корпоративні права компанії, яка здійснювала незаконну діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет. Вартість корпоративних прав товариства у вигляді 100% частки статутного капіталу становить 30 млн грн.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

Згадана компанія мала зв’язки з російською федерацією та в умовах воєнного стану в Україні працювала на російському ринку.

Аналіз структури права власності юридичної особи, яка отримала ліцензію та надавала право на використання торговельного знаку букмекерській компанії, показав що її кінцевий бенефіціар — громадянин рф. Стосовно компанії введені санкції РНБО.

Слідством встановлено групу осіб, які в період 2021–2022 років через низку вебресурсів організували та проводили букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі Інтернет. Компанія працювала без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.

Така незаконна діяльність призвела до умисного ухилення від сплати податків та фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Як раніше повідомлялося, за результатами направлених БЕБ рекомендацій, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала дві ліцензії цієї компанії, яка здійснювала свою діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні.