108
В Киеве женщина приговорена к тюремному сроку за незаконный обмен криптовалюты
— Криминал
Печерский районный суд города Киева вынес приговор женщине по делу о незаконных операциях с криптовалютой. Она получила 4 года тюрьмы с испытательным сроком в 1 год.
Об этом свидетельствует постановление суда.
По данным следствия, 19 марта 2025 года обвиняемая, не имея лицензии Национального банка Украины, предоставила услуги по обмену криптовалюты через Telegram-канал. В частности, она обменяла 5905 USDT на 6000 долларов США для одного из клиентов, используя криптокошелек и направляя инструкции по получению фиатных денег.
Суд установил, что такие действия нарушали Закон Украины «О платежных услугах» и другие нормативные акты НБУ, поскольку женщина не была зарегистрированным поставщиком платежных услуг и действовала из корыстных мотивов для личного обогащения.
Суд квалифицировал ее действия как легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, поскольку обмен криптоактивов маскировал незаконное происхождение средств.
24 июля 2025 года прокурор и обвиняемая заключили соглашение о признании виновности, которое суд утвердил. Обвиняемая полностью признала свою вину, согласившись на предложенное наказание.
Женщина признана виновной в совершении преступлений, а суд назначил ей наказание по совокупности преступлений — 4 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.
По материалам: ua.news
Поделиться новостью
Также по теме
Руководителей станций «Укрзализныци» подозревают в махинациях с вагонами более чем на 9 млн грн
В Киеве женщина приговорена к тюремному сроку за незаконный обмен криптовалюты
В Европе разоблачили сеть отмывания денег через торговлю золотом — изъяли 100 килограммов слитков
Два экс-руководителя газораспределительной компании разворовали государственный газ более чем на 138 млн грн
Правоохранители нашли связь с российским букмекером в схеме по растрате имущества украинского банка
Мошенники под видом «юристов» украли более 186 млн грн у граждан из Азии и ЕС
