437
В Киеве женщина приговорена к тюремному сроку за незаконный обмен криптовалюты
— Криминал
Печерский районный суд города Киева вынес приговор женщине по делу о незаконных операциях с криптовалютой. Она получила 4 года тюрьмы с испытательным сроком в 1 год.
Об этом свидетельствует постановление суда.
По данным следствия, 19 марта 2025 года обвиняемая, не имея лицензии Национального банка Украины, предоставила услуги по обмену криптовалюты через Telegram-канал. В частности, она обменяла 5905 USDT на 6000 долларов США для одного из клиентов, используя криптокошелек и направляя инструкции по получению фиатных денег.
Суд установил, что такие действия нарушали Закон Украины «О платежных услугах» и другие нормативные акты НБУ, поскольку женщина не была зарегистрированным поставщиком платежных услуг и действовала из корыстных мотивов для личного обогащения.
Суд квалифицировал ее действия как легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, поскольку обмен криптоактивов маскировал незаконное происхождение средств.
24 июля 2025 года прокурор и обвиняемая заключили соглашение о признании виновности, которое суд утвердил. Обвиняемая полностью признала свою вину, согласившись на предложенное наказание.
Женщина признана виновной в совершении преступлений, а суд назначил ей наказание по совокупности преступлений — 4 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.
По материалам: ua.news
Поделиться новостью
Также по теме
В Британии разоблачили сеть отмывания денег, связанную с обходом санкций россией
Продали людям несуществующие зарядные станции более чем на полмиллиона гривен
Тоннами продавали опасные продукты под видом известных брендов — БЭБ раскрыло схему
В Киеве остановлена незаконная схема изготовления и сбыта топлива
Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана
Испанский крипто-гуру обвиняется в мошенничестве на $300 млн долларов и отмывании денег
