ПРОМО
Сообщение для акционеров АКБ «Индустриалбанк» 07.07.2022
— Личные финансы
162
Уважаемые акционеры Банка!
Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «Индустриалбанк» сообщает о дистанционном проведении, 12 августа 2022 года, годового общего собрания акционеров АКБ «Индустриалбанк» по результатам 2021 финансового года. В соответствии с положениями статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах», приводим следующую информацию:
VI) Проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, подготовленные Наблюдательным советом:
1. О рассмотрении отчета Наблюдательного совета АКБ «Индустриалбанк» за 2021 год и утверждении мер по результатам его рассмотрения.
Проект решения предложен Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Утвердить отчет Наблюдательного совета АКБ «Индустриалбанк» за 2021 год (прилагается к Протоколу).
2. Об утверждении отчета о вознаграждении членов Наблюдательного совета АКБ «Индустриалбанк» за 2021 год.
Проект решения предложен Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Утвердить отчет о вознаграждении членов Наблюдательного совета АКБ «Индустриалбанк» за 2021 год (прилагается к Протоколу).
3. О рассмотрении отчетов внешнего аудитора Частного акционерного общества «КПМГ Аудит» по результатам проверки финансовой отчетности АКБ «Индустриалбанк» за 2021 год:
- отчета по аудиту отдельной финансовой отчетности Банка;
- отчета по аудиту консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерней компании;
и утверждение мер по результатам их рассмотрения.
Проект решения предложен Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Взять к сведению отчеты внешнего аудитора Частного акционерного общества «КПМГ Аудит» по результатам проверки финансовой отчетности АКБ «Индустриалбанк» за 2021 год, а именно:
- отчет по аудиту отдельной финансовой отчетности Банка по Международным стандартам финансовой отчетности за 2021 год;
- отчет по аудиту консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерней компании по Международным стандартам финансовой отчетности за 2021 год,
и утвердить мероприятия по результатам их рассмотрения (прилагаются к Протоколу).
4. Об утверждении годовых результатов деятельности Банка, его дочерней компании за 2021 год:
- отдельной финансовой отчетности Банка;
- консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерней компании.
Проект решения предложен Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Утвердить годовые результаты деятельности Банка и его дочерней компании за 2021 год, а именно:
- утвердить отдельную финансовую отчетность Банка по международным стандартам финансовой отчетности за 2021 год;
- утвердить консолидированную финансовую отчетность Банка и его дочерней компании по Международным стандартам финансовой отчетности за 2021 год,
(прилагаются к Протоколу).
5. О распределении прибыли АКБ «Индустриалбанк» за 2021 год и прибыли прошлых лет.
Проект решения предложен Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1.1. 5% от прибыли за 2021 год направить в резервный фонд.
1.2. 95% остатка прибыли за 2021 год и нераспределенную прибыль прошлых лет оставить нераспределенной.
6. О принятии решения о выплате дивидендов и утверждении их размера.
Проект решения предложен Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
- Дивиденды по простым акциям по результатам деятельности АКБ Индустриалбанк в 2021 году не начислять и не выплачивать.
7. Об определении основных направлений деятельности АКБ Индустриалбанк на 2022 год.
Проект решения предложен Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Определить основные направления деятельности АКБ «Индустриалбанк» на 2022 год (прилагается к Протоколу).
8. О пересмотре, внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета Публичного Акционерного Общества Акционерный Коммерческий Банк «Индустриалбанк».
Проект решения предложен Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
- По результатам пересмотра внести изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета Публичного Акционерного Общества Акционерный Коммерческий Банк «Индустриалбанк», изложив его в новой редакции и утвердить новую редакцию Положения о воззнаграждении ччленов Наблюдательного совета Публичного Акционерного Общества Акционерный Коммерческий Банк «Индустриалбанк» (прилагается к Протоколу).
По материалам: Індустріалбанк
Поделиться новостью
