322
россиянам запретили управлять в Украине банками и финучреждениями
— Казна и Политика
Национальный банк Украины с 19 ноября запретил гражданам стран-агрессоров быть руководителями и работниками банков и небанковских финансовых учреждений, а также проводить финансовый мониторинг.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Запрет предусмотрен законом № 2736-ІХ от 4 ноября 2022 года, который вступил в силу 19 ноября.
Регулятор отмечает необходимость соблюдения требований закона в кратчайшие сроки.
Запрет касается следующих должностей:
- руководителя и заместителя руководителя;
- председателя и члена надзорного органа;
- ответственного работника (лица, временно исполняющего полномочия ответственного работника в случае его отсутствия);
- другого работника, вовлеченного в проведение первичного финансового мониторинга,
- лицам, имеющим гражданство (подданство) государства, которое ведет вооруженную агрессию против Украины.
Эти должности не могут занимать лица, имеющие гражданство (подданство) государства, которое ведет вооруженную агрессию против Украины.
В соответствии с частью второй статьи 6 закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» субъектами первичного финансового мониторинга являются, в частности: банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховочные) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения, операторы платежных систем, операторы почтовой связи, предоставляющие финансовые платежные услуги и/или услуги почтового перевода, и/или услуги по проведению валютных операций, другие юридические лица, своим правовым статусом являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
