Публичные служащие вывезли через границу незаконно полученные наличные деньги на $5 миллионов — НАПК

05.07.2022, 15:13 — Криминал

703

Публичные служащие вывезли через границу незаконно полученные наличные деньги на $5 миллионов — НАПК

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило факты вывоза через границу публичными служащими незаконно полученной наличности на сумму почти 5 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«НАПК проводит мониторинг возможного вывоза публичными служащими и членами их семей незаконно полученной наличности при пересечении государственной границы», — сказано в сообщении.

Результаты мониторинга

По результатам мониторинга выявлены факты перемещения через государственную границу около 5 млн долл. США и 100 тыс. евро публичными служащими и членами их семей, не имевших законных источников получения указанных активов.

Соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы.

В результате изучения материалов, полученных в ходе мониторинга образа жизни, органы досудебного расследования начали три уголовных производства по статьям 368-5 (незаконное обогащение) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Как проводится мониторинг

НАПК получает информацию о крупных суммах наличных, которые обнаруживаются на границе. Далее Агентство проверяет, являются ли владельцы средств чиновниками и членами их семей.

Если подтверждается факт, что именно должностное лицо пытается вывезти незаконно полученные наличные деньги, то НАПК начинает мониторинг образа жизни.

Его цель — установить, соответствует ли уровень жизни публичного служащего имеющимся у него и членам семьи имуществу и полученным им доходам согласно декларации.