54
Финансовые операции оффшорных компаний признаны сомнительными
Кабинет Министров своим постановлением утвердил критерии сомнительных финансовых операций, передают Українські Новини. Именно об этих сомнительных операциях клиентов банки должны будут информировать власти.
Согласно постановлению Кабмина, сомнительными признаны операции с участием компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, сделки с предварительной оплатой по импортным контрактам на сумму, превышающую 30% стоимости импортируемых товаров или услуг.
Кабмин также признал сомнительными безналичные операции свыше 50 тысяч евро или расчеты наличными свыше 10 тысяч евро при открытии счета третьему лицу, покупке или продаже дорожных чеков.
Как сообщалось ранее, Кабмин готовит законопроект о борьбе с отмыванием денег, который обяжет банки предоставлять Государственному департаменту финансового мониторинга информацию о сомнительных операциях их клиентов.
По материалам:
Поделиться новостью
