4
НБУ будет информировать Налоговую о подозрительных операциях банков
Национальный банк договорился с Государственной налоговой администрацией о предоставлении ей информации о подозрительных операциях банков для борьбы с отмыванием грязных денег. Об этом сообщили на совместной пресс-конференции председатель НБУ Владимир Стельмах и налоговой администрации Николай Азаров. "Мы договорились об обмене информацией о подозрительных операциях клиентов", — цитируют Азарова Українські Новини. По его словам, налоговая и НБУ подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег, уходом бизнеса от налогообложения и оттоком капитала за границу.
По словам руководителей налоговой и НБУ, они также намерены проводить совместные проверки банков в поисках подозрительных операций. Стельмах и Азаров не уточнили, какие именно операции клиентов банков станут достоянием налоговой. "Они будут давать (данные — Ред.) в тех рамках, которые, согласно законодательству, имеет налоговая администрация", — сказал Стельмах. Он не дал других деталей.
По данным налоговой, с начала года несколько банков было уличено в операциях по отмыванию денег и в неуплате налогов (чиновники государственных ведомств не назвали этих банков).
Напомним, что в начале года налоговая обвинила “Коралл-банк” и банк "Андреевский" в нарушении законов. Один из этих банков — "Андреевский" — был проверен Нацбанком, который после проверки отобрал у первого право принимать депозиты физических лиц.
Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF), в сентябре прошлого года включила Украину в перечень стран, которые ведут недостаточную борьбу с отмыванием “грязных” денег. После этого для усиления борьбы с отмыванием денег и отслеживания сомнительных финансовых операций Президент Леонид Кучма создал при Минфине Госдепартамент финансового мониторинга.
Кабмин также завершает подготовку законопроекта о борьбе с отмыванием денег, который планирует рассмотреть на своем заседании 28 мая, чтобы направить его для принятия в Верховную Раду.
По материалам:
Поделиться новостью
