189
Мошенники, нанесшие ущерб Газпромбанку наказаны
— Финтех и Карты
Останкинский районный суд Москвы приговорил к длительным срокам тюремного заключения участников организованной преступной группы, совершившей мошенничество в отношении Газпромбанка и причинившей ему серьезный материальный ущерб путем использования поддельных пластиковых карт.
Схема мошенничества предполагала преступное взаимодействие изготовителя поддельных банковских карт, псевдопокупателя и кассира торгового павильона. Кассир принимал от "покупателя" для оплаты предметов бытовой техники фальшивые пластиковые карты иностранных банков, у которых есть лицензионные соглашения на эмиссию платежных карт с международными платежными системами Visa и MasterCard. Оплата проводилась через терминал Газпромбанка, имеющего соответствующее лицензионное соглашение с платежными системами Visa и MasterCard на проведение расчетно-кассовых операций.
Согласно названному договору, Газпромбанк фактически оплачивает торговому предприятию покупки и только после этого вступает через платежные системы в расчетные отношения с банками-эмитентами пластиковых карт, с помощью которых осуществляются безналичные платежи за товары и услуги.
Своевременная информация о подозрительных операциях с банковскими картами и предпринятые комплексные оперативные действия соответствующих служб Газпромбанка и МВД позволили выйти на след преступников, изобличить их и привлечь к уголовной ответственности.
В настоящий момент в процессинговом центре Газпромбанка создана система мониторинга операций по банковским картам, позволяющая получать информацию в режиме реального времени. Банк осуществляет тесное взаимодействие с ФСБ и МВД, что позволяет оперативно реагировать на выявленные правонарушения.
По материалам: UABanker.net
Поделиться новостью
