Китай принял новый закон об отмывании денег

31.10.2006, 14:10 — Валюта

145

Всекитайское собрание народных представителей одобрило новый законопроект о борьбе с отмыванием денег, который вступит в силу с 1 января 2007 года.

Как сообщает«Синьхуа», в число преступлений, которые подпадают под действие этого закона, включено взяточничество. Ранее закон предусматривал наказание только за наркоторговлю, организацию преступных сообществ, терроризм и контрабанду.

В документе предусмотрено, что государственные и некоторые негосударственные финансовые институты должны уведомлять власти о крупных или подозрительных транзакциях. Как заявил член национального собрания Лан Шеен, закон создает законодательную базу для отслеживания передвижения денег коррумпированных чиновников.

В 2004 году при Центробанке Китая был учрежден центр по мониторингу «грязных» денег. К концу 2005 года он зарегистрировал 683 подозрительные транзакции на сумму 137,8 млрд юаней ($17,8 млрд) и более $1 млрд.

По материалам:

Газета.Ru

Место для вашей рекламы

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Также по теме

Курс доллара и евро: чего ждать в конце декабря и в январе

Сегодня 08:19

279

Спрос на наличную валюту упал до минимума с начала войны, — НБУ

27.12 08:14

389