145
Китай принял новый закон об отмывании денег
— Валюта
Всекитайское собрание народных представителей одобрило новый законопроект о борьбе с отмыванием денег, который вступит в силу с 1 января 2007 года.
Как сообщает«Синьхуа», в число преступлений, которые подпадают под действие этого закона, включено взяточничество. Ранее закон предусматривал наказание только за наркоторговлю, организацию преступных сообществ, терроризм и контрабанду.
В документе предусмотрено, что государственные и некоторые негосударственные финансовые институты должны уведомлять власти о крупных или подозрительных транзакциях. Как заявил член национального собрания Лан Шеен, закон создает законодательную базу для отслеживания передвижения денег коррумпированных чиновников.
В 2004 году при Центробанке Китая был учрежден центр по мониторингу «грязных» денег. К концу 2005 года он зарегистрировал 683 подозрительные транзакции на сумму 137,8 млрд юаней ($17,8 млрд) и более $1 млрд.
По материалам: Газета.Ru
Поделиться новостью
Также по теме
Иностранные инвесторы массово страхуют риски от падения доллара
Евро вырос до четырехлетнего максимума по отношению к доллару — Reuters
Сколько будут стоить 100 долларов в Украине: прогноз до 21 сентября
Какой прогноз курса доллара и евро на 2025—2026 годы (проект бюджета)
Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
Сколько будет стоить евро в мире и Украине — мнение эксперта
