377
СБУ и налоговая милиция выявили в Киеве крупную теневую финансовую структуру, созданную бывшим налоговиком
— Валюта
Служба безопасности Украины (СБУ) и налоговая милиция в Киеве пресекли деятельность нелегальной финансовой структуры, которая обналичивала средства и легализовывала теневые прибыли нескольких крупных торговых центров и коммерческих структур столицы.
Как сообщили в пресс-центре Управления СБУ в Киеве, работой так называемого "конвертационного центра" руководил 39-летний киевлянин, ранее работавший в налоговых органах.
Дельцы создали ряд фиктивных коммерческих структур, которые были задействованы в теневой хозяйственно-финансовой схеме, обеспечивая клиентам центра возможность уклонения от уплаты налогов.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины - фиктивное предпринимательство и подделка финансово-хозяйственной документации.
Правоохранители провели обыски в шести офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Голосеевском районе Киева. Выявлены подделки документов, печати более 10 фиктивных предприятий, электронная аппаратура "банк-клиент".
На счетах нескольких фиктивных предприятий в двух коммерческих банках заблокировано около 1 млн грн.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
Какой прогноз курса доллара и евро на ноябрь
Dragon Capital показали обновленный прогноз курса гривны до конца 2026 года
НБУ ослабил гривну до 42 грн/$ — самого низкого уровня с января
НБУ расширяет список бенчмарк-ОВГЗ: покрытие обязательных резервов
Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира
В Украине совершенствуют взаимодействие между налоговой и банками
