221
СБУ предотвратила попытку ограбления банка
Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Одесской области раскрыли деятельность группы лиц, которая в результате мошеннических действий незаконно завладела средствами на сумму более 2 млн.грн.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, в ноябре 2005 года оперативники областного УСБУ выяснили, что в городе по поддельным документам проживает гражданин Российской Федерации М., который находится в международном розыске за мошеннические действия в особо крупных размерах. На территории Украины он организовал преступную группу и зарегистрировал ряд коммерческих структур с целью завладения средствами юридических и физических лиц. В феврале 2006 года члены этой группы были задержаны.
Следствие установило 16 фактов мошенничества, в результате чего преступники незаконно завладели более чем 2 млн.грн. На момент задержания они готовили новую мошенническую операцию с целью получения в одном из банков 38 млн.грн.
По материалам УСБУ в Одесской области следственным управлением Главного управления Министерства внутренних дел Украины возбуждено уголовное дело в отношении трех членов организованной преступной группировки. На днях в суд направлены материалы по обвинению задержанных в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
По материалам: ЛігаБізнесІнформ
Поделиться новостью
Также по теме
Служащая «Энергоатома» разоблачена в систематическом взяточничестве
ОВГЗ: где покупать и главные отличия от депозита
рф запретила экспорт серы: причины
Как теперь будут выплачивать деньги семьям погибших
В Киеве таможенники требовали взятки за растаможку авто из США
Люди через 10 лет будут работать 2 дня в неделю: почему так
