153
ФБР: недобросовестные банковские работники могут обкрадывать клиентов
В редкими случаями являются кражи внутри банка, служащие, вероятнее всего, украдут у клиента, нежели из кассы. По данным ФБР, агенты закрыли 16 дел по растратам в прошлом году и продолжают работать еще над 14 новых дел. Развитие сценария происходит аналогично недавнему делу, повлекшему за собой два гражданских иска против American Savings Bank, согласно которым помощник управляющего отделением обвиняется в краже у пожилого клиента.
"Так как в банках продолжается улучшение систем внутреннего контроля, я бы не удивилась, если бы недобросовестные банковские служащие переключились бы с банка на клиентов", - заявил помощник адвоката Трейси Хайно (Tracy Hino), выступивший в качестве обвинителя против нескольких банков.
Стэн Чонг (Stan Chong), главный адвокат American Savings Bank, не разделяет убеждений федеральных обвинителей, несмотря не недавние иски. Он утверждает, что American Savings Bank преследует политику, направленную на борьбу с воровством работников. "У нас не прощается воровство сотрудников. Это может быть сумма хоть в 5 долларов. Мы уволим любого работника, осмелившегося пойти против этой политики".
Помощник управляющего отделением в центре двух отдельных исков, направленных 2 августа, обвиняется 91-летним клиентом и бывшим директором по безопасности компании в краже 900 000 со счета клиента.
Реакцией юристов банка, представленной в начале недели в Первом Окружном Суде, стала просьба к суду отклонить оба иска из-за отсутствия оснований.
Усложняет дело еще и договор между клиентом, Адой Лим, и бывшей управляющей, что Лим даст ей взаймы эти деньги. Но служащим банка запрещено брать ссуды у клиентов, кроме случаев, когда они являются родственниками. Чонг сообщил, что Лим обратилась в банк с просьбой не наказывать служащую, однако она все же была уволена из-за нарушения банковской политики.
В течение прошлого года другие банковские работники также обвинялись в кражах у клиентов. Трейси Васкес (Tracy Vasquez), бывшая сотрудница First Hawaiian Bank, была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за кражу 103 129 долларов у клиента банка. Кроме того, после "полной растраты" денег, предназначавшихся для инвестирования, ее разыскивали в течение 5 лет.
Тони Фрейтас (Toni Freitas), бывшая служащая Pacific Century, часть Bank of Hawaii, также была приговорена к 24 годам тюремного заключения - она украла у клиента 95 884 доллара, воспользовавшись служебным положение.
По материалам: UABanker.net
Поделиться новостью
