613
Украинцы нашли новый способ отмывания денег
— Валюта
Во Львовской области разоблачены руководители филиала частного предприятия "В", которые отмыли 980 тыс.грн. путем незаконной реализации сигарет "Pall Mall" и "Pammall".
Как сообщили в Отделе связей с общественностью Государственной налоговой администрации во Львовской области, установлено, что лицензионного договора на использование знаков для товаров и услуг "Pall Mall" и "Pammall компания "British American Tobacco Brands Ins." и ее львовский филиал "В" не подписывала и права на реализацию табачной продукции не передавала.
Прокуратура Железнодорожного района г. Львова возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 (ч.2 ст.229) Уголовного кодекса Украины по факту отмывания денег. Проводится расследование.
По материалам: forUm
Поделиться новостью
