150
В Донецкой области "отмыто" почти 1 млн грн.
— Валюта
"Предприимчивые" граждане в Донецкой области создали фиктивное предприятие, которое оказывало содействие разным структурам направленное на уклонение от уплаты налогов и легализировать денежные средства, полученных преступным путем.
Используя банковские счета и реквизиты ОАО “К”, указанные лица в 2005 году осуществляли бестоварные финансово-хозяйственные операции между ОАО “К” и другими подконтрольными им предприятиями. И таким образом легализировали денежные средства, добытые через фиктивные предприятия, на общую сумму 903,0 тыс. гривен.
По данным фактам Управлением налоговой милиции ГНА в Донецкой области было возбуждено уголовное дело.
В ходе следствия было выявлено 37 фиктивных печатей, 17 системных блоков, документы бухгалтерского и налогового учета, незаполненные бланки предприятий с отражениями печатей. Выявлены и изъяты уставные документы, а также документы граждан (паспорта, трудовые книжки и др.), которые использовались для открытия предприятий.
В служебных помещениях "конвертационного центра" изъято 16,5 тыс. долларов США и 35 тыс. гривен.
На текущие счета предприятий, подконтрольных преступной группе, наложен арест в сумме свыше 1,3 млн. гривен.
Руководитель преступной группы и его подсобники арестованы до вынесения приговора суда.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
