159
ГНАУ выявила 3,7 млрд грн, полученных преступным путем
— Казна и Политика
За первые шесть месяцев 2006 г. ГНАУ выявила 3,7 млрд грн доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщил директор Департамента по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Александр Полищук.
Он уточнил, что в 95 случаях речь идет о легализации крупных сумм - свыше 1 млн грн. Всего за полгода территориальные подразделения Департамента провели 460 проверок субъектов хозяйственной деятельности, по результатам которых было возбуждено 220 уголовных дел.
В качестве примера А.Полищук привел случай в Николаевской области, где фирма, которая занималась продажей свежемороженых морепродуктов, использовала поддельные документы фирмы-нерезидента, зарегистрированной в США. Таким образом злоумышленникам удалось легализовать 1,3 млн грн "теневого" дохода.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
