81
В Днепропетровской области "накрыт" теневой конвертцентр
— Валюта
В Днепропетровской области налоговики разоблачили организованную преступную группировку, которая специализировалась на предоставлении услуг по незаконной конвертации теневых средств. Об этом сообщили в управлении информационной политики ГНАУ.
Создали нелегальную структуру два частных предпринимателя из Кривого Рога, зарегистрировав в городе несколько фиктивных фирм. Кроме того, в состав группировки входила 33-летняя местная жительница, которая вела бухгалтерию конвертационного центра.
К теневикам обращались руководители предприятий и организаций Днепропетровского и Криворожского регионов. Какое-то время злоумышленникам удавалось не попадать в поле зрения налоговых органов и провести через счета фиктивных фирм свыше 4 млн. грн.
Работникам налоговой милиции взяли мошенников "на горячем" - когда оба организатора выходили из банка с очередной партией переведенных в наличность средств в сумме 50 тыс. грн. В ходе обысков помещений центра правоохранители выявили наличные средства, „черную” бухгалтерию, реквизиты фиктивных фирм и другие доказательства противоправной деятельности.
По материалам: forUm
Поделиться новостью
