93
Новые рекомендации ФАТФ по наличных денег
— Валюта
Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями (ФАТФ) приняла специальную рекомендацию по пресечению нелегальных перевозок наличных денег.
Как сообщил в пятницу на пресс-конференции в Париже президент ФАТФ Жан-Луи Фор, в специальной рекомендации номер девять говорится о необходимости "принятия мер, позволяющих выявлять трансграничные перевозки наличных денег физическими лицами".
Как сообщил в пятницу на пресс-конференции в Париже президент ФАТФ Жан-Луи Фор, в специальной рекомендации номер девять говорится о необходимости "принятия мер, позволяющих выявлять трансграничные перевозки наличных денег физическими лицами".
Меры должны, в частности, включать усиление контроля за перевозкой наличных денег и возможность задержания или конфискации перевозимой наличности по подозрению в ее возможном использовании для финансирования терроризма либо по подозрению в отмывании преступных доходов.
По словам Фора, эта рекомендация призвана дополнить ранее одобренные ФАТФ меры и повысить эффективность борьбы против отмывания "грязных" денег и финансирования терроризма.
Как сообщил генеральный секретарь ФАТФ Джон Карлсон, в специальном примечании организация рекомендует ограничить легальную перевозку наличных денег, осуществляемую на основе подачи деклараций, суммой $15 тысяч.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
Также по теме
НБУ продолжает постепенное ослабление гривны: как изменился курс доллара за неделю
НБУ уменьшил валютные интервенции за неделю на 17,9% - причина
Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира
МВФ давит на Нацбанк с требованием девальвировать гривну — СМИ
Банкиры сообщили прогноз курса доллара на ближайший год
Доля операций на валютном рынке без участия НБУ составляет 60% - Пышный
