2460
Предусмотрено ли применение РРО для самозанятых лиц: разъяснение ГНС
— Личные финансы
Податківці у Дніпропетровській області викрили схему проведення незаконних фінансових операцій фізичною особою під час здійснення діяльності у сфері торгівлі брухтом чорних і кольорових металів на суму понад 58 млн гривень.
Про це пише пресслужба ДПС.
Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Дніпропетровській області встановлено, що суб’єкти господарювання використали документи транзитного СГД, який фактично не здійснював господарську діяльність та не був зареєстрований платником ПДВ, але оформляв документи з продажу брухту чорних і кольорових металів. Надалі отримані кошти транзитним СГД перераховувались на рахунки фізичної особи для переведення у готівку та використання їх у тіньовому обігу. У податковій звітності СГД доходи не відображались.
У результаті проведених операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фізичною особою не задекларовано та не сплачено податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 10 млн гривень.
Матеріали передано до правоохоронного органу для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Как восстановить утраченные документы на недвижимость
Средняя зарплата превысила 26 тыс. грн: кто получает больше всего (инфографика)
Как защитить средства от мошенников: базовые правила финансовой безопасности
Когда выгоднее всего включать сушилку для одежды, чтобы платить меньше
Барселона запрещает все посещения пабов: почему так
Месячный тариф на газ для населения подорожал: поставщики обнародовали цены
