2459
Предусмотрено ли применение РРО для самозанятых лиц: разъяснение ГНС
— Личные финансы
Податківці у Дніпропетровській області викрили схему проведення незаконних фінансових операцій фізичною особою під час здійснення діяльності у сфері торгівлі брухтом чорних і кольорових металів на суму понад 58 млн гривень.
Про це пише пресслужба ДПС.
Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Дніпропетровській області встановлено, що суб’єкти господарювання використали документи транзитного СГД, який фактично не здійснював господарську діяльність та не був зареєстрований платником ПДВ, але оформляв документи з продажу брухту чорних і кольорових металів. Надалі отримані кошти транзитним СГД перераховувались на рахунки фізичної особи для переведення у готівку та використання їх у тіньовому обігу. У податковій звітності СГД доходи не відображались.
У результаті проведених операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фізичною особою не задекларовано та не сплачено податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 10 млн гривень.
Матеріали передано до правоохоронного органу для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
ТОП-7 ошибок, которые портят собеседование
Как вернуть часть расходов на обучение
Водительские услуги в «Дія» ежегодно экономят более 4,5 млрд грн— Федоров
С 1 января в Украине будет действовать единая форма билетов для всех видов общественного транспорта
Квартира в новостройке Киева или на вторичке: что лучше
SkyUp распродает билеты на новые направления по акционной цене
