Предусмотрено ли применение РРО для самозанятых лиц: разъяснение ГНС

12.11.2021, 09:05 — Личные финансы

2466

Податківці у Дніпропетровській області викрили схему проведення незаконних фінансових операцій фізичною особою під час здійснення діяльності у сфері торгівлі брухтом чорних і кольорових металів на суму понад 58 млн гривень.

Про це пише пресслужба ДПС.

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Дніпропетровській області встановлено, що суб’єкти господарювання використали документи транзитного СГД, який фактично не здійснював господарську діяльність та не був зареєстрований платником ПДВ, але оформляв документи з продажу брухту чорних і кольорових металів. Надалі отримані кошти транзитним СГД перераховувались на рахунки фізичної особи для переведення у готівку та використання їх у тіньовому обігу. У податковій звітності СГД доходи не відображались.

У результаті проведених операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фізичною особою не задекларовано та не сплачено податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 10 млн гривень.

Матеріали передано до правоохоронного органу для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України.

По материалам:

Finance.ua

Место для вашей рекламы

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Также по теме

Необанки для предпринимателей: что важно знать перед открытием бизнес-счета

Сегодня 15:22

ТОП-10 профессий для новичков в 2026 году

Сегодня 12:06

123