232
Работники ПриватБанка задержали мошенников, получавших по поддельным документам кредиты
Группа мошенников, получавших в различных банках города потребительские кредиты по поддельным документам, задержана в Луганске. Как сообщили в ОГСБЭП ЛГУ УМВДУ в Луганской области, двое жителей Луганска А. и И. используя поддельные документы и привлекая сообщников из числа студентов и малообеспеченных граждан, получали в банках кредиты на покупку компьютерной техники, которая затем реализовывалась, а кредиты не возвращались. Задержать группу мошенников удалось благодаря работникам ПриватБанка, в одно из отделений которых в начале июня обратился 23-летний студент М. с целью получения кредита в сумме 4030 грн. для приобретения компьютера. В качестве подтверждения своей платежеспособности им были представлены копия трудовой книжки и справка о заработной плате в сумме 900 грн., выданная ООО «АЛЬФАБЕЙЗ-ДОНБАСС». Представленные заемщиком документы вызвали подозрение у экономиста отделения и она предложила «заемщику» пройти собеседование в службе безопасности филиала на что последний ответил категорическим отказом и потребовал вернуть ему авансовый платеж в сумме 450 грн. Рыбалка Е.В. сказала, что не решает эти вопросы и предложила клиенту прийти в банк на следующий день. Тем временем в ходе тщательной проверки ксерокопий документов сотрудниками службы безопасности ПриватБанка было установлено, что трудовая книжка оформлена с многочисленными нарушениями, а контрольные звонки по контактным телефонам, указанным в анкете-заявлении подтвердили сомнения – эти телефоны не имеюли никакого отношения к фирме ООО «АЛЬФАБЕЙЗ-ДОНБАСС», которая, по данным облстата в г. Луганске и области вообще не зарегистрирована.
Чтобы задержать мошенника, банкирам пришлось пойти на хитрость – когда М. на следующий день пришел в банк за первоначальным взносом, его попросили обратиться в финансовый отдел, где «заемщика» ждали сотрудники службы безопасности банка. Сообразив, что дело принимает опасный оборот, М. сразу же заявил, что получить кредит ему предложили два знакомых А. и И., и за оформление кредита ему было обещано вознаграждение в размере 10% от полученной суммы. Все предоставленные им документы фальшивые. Также М. сообщил, что раньше по просьбе «знакомых» он уже получил потребительский кредит в сумме 5000 грн. в Луганском филиале АППБ «АВАЛЬ». Для сотрудников ОГСБЭП ЛГУ УМВДУ в Луганской области задержание «знакомых» было уже делом техники – сегодня по фактам мошенничества ведется следствие.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
