435
В Харькове разоблачили масштабную схему по конвертации виртуальных активов объемом более 100 млн грн
— Криминал
В Харьковской области разоблачили масштабную схему по конвертации безналичных средств.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Как отмечается, правоохранители разоблачили злоумышленника, который при помощи многочисленных пособников организовал на территории г. Харькова и области противоправную разветвленную финансовую схему по предоставлению услуг физическим лицам в сокрытии незаконного происхождения средств и уклонении от уплаты налогов, путем проведения финансовых операций, с использованием наличных, безналичных денежных средств, иностранной валюты и виртуальных активов, размещенных на иностранных криптовалютних биржах.
В течение 2017 – 2020 годов фигуранты противоправной схемы с использованием собственных счетов и платежных карт подконтрольных физических лиц, проконвертировали денежные средства на сумму более 100 млн гривен, по которым фактические обстоятельства свидетельствуют об их получении преступным путем.
В ходе проведения санкционированных обысков установлено и изъято более 40 банковских карт, в том числе карты запрещенных на территории Украины электронных денег «Яндекс Деньги», 20 единиц мобильных устройств (телефоны, планшеты), другие документы и сведения, подтверждающие противозаконные операции, а также наличные средства в национальной и иностранной валюте в сумме более 1 млн гривен.
По предварительным данным следствия указанными незаконным действиями нанесены убытки государственному бюджету в сумме около 13 млн гривен.
Продолжаются дальнейшие следственные действия.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
В Европе разоблачили мошенническую сеть, похищавшую данные с кредиток через фиктивные аккаунты в 193 странах
Выплата 6500 грн: как не попасть на мошенников
В Украине активизировались мошенники с «помощью» в госуслугах: как работает схема
Служащая «Энергоатома» разоблачена в систематическом взяточничестве
В Киеве таможенники требовали взятки за растаможку авто из США
В Полтавской области будут судить фигурантов схемы завладения 5 млн грн на ремонте скважин
